本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事長暨總經(jīng)理林奇先生不幸辭世，已無法繼續(xù)履行相應(yīng)職務(wù)。為穩(wěn)定公司經(jīng)營管理及三會(huì)治理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年2月24日召開第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過了由XUFENFEN女士（中文名：許芬芬）擔(dān)任公司董事長職務(wù)、陳芳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)的議案，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)履職完成之日止。根據(jù)《公司章程》第八條：“董事長為公司的法定代表人”，公司法定代表人將相應(yīng)變更為XUFENFEN女士。后續(xù)公司將盡快辦理法定代表人的工商變更登記手續(xù)。
此外，公司董事許彬先生因個(gè)人原因辭去第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后許彬先生將仍擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理，履行相應(yīng)職責(zé)。為保證公司董事會(huì)專門委員會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)三名董事提名，公司董事會(huì)同意補(bǔ)選XUFENFEN女士為公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員及戰(zhàn)略委員會(huì)委員。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)履職完成之日止。
特此公告。
（原題為《游族網(wǎng)絡(luò)股份有限公司關(guān)于選舉董事長、總經(jīng)理及補(bǔ)選專門委員會(huì)委員的公告》）
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