近日，有媒體報(bào)道稱，深圳的一位鄒女士在查詢跨境電商個(gè)人額度時(shí)，竟發(fā)現(xiàn)自己名下的40多筆奶粉、洗發(fā)水海淘記錄都不是來(lái)自她本人，購(gòu)買(mǎi)記錄指向她從未見(jiàn)過(guò)的一家廣州公司。海關(guān)總署回應(yīng)稱，系她的個(gè)人信息被冒用。

熟悉海淘代購(gòu)的人都知道，物品清關(guān)時(shí)需要提供身份證信息，比如把身份證的正反面照片提供給海淘網(wǎng)站。但是大家可能不知道，每個(gè)人的海淘額度是有限的，而你沒(méi)用完的額度可能會(huì)被不法分子用來(lái)逃稅。事實(shí)上，海淘額度冒用已經(jīng)形成了一條成熟的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

個(gè)人信息泄露導(dǎo)致海淘額度被冒用

5月16日，據(jù)深圳都市頻道《一時(shí)間》報(bào)道，深圳市民鄒女士在查詢跨境電商個(gè)人額度時(shí)發(fā)現(xiàn)，在2017至2019三年間，自己名下有50多條購(gòu)買(mǎi)記錄，其中竟然有40多條都不是自己的。

鄒女士查詢記錄得知，冒用自己額度的都是一些電商平臺(tái)，其中2019年的3426元額度都被一家廣州公司冒用。她隨即撥打了此公司訂購(gòu)人的電話，對(duì)方態(tài)度十分囂張，反問(wèn)她“你怎么知道自己的身份信息被盜用?”，甚至表示不怕鄒小姐報(bào)警。 當(dāng)鄒女士再次致電該公司，卻被對(duì)方反咬一口，稱要是再打來(lái)就報(bào)警。

隨后鄒女士致電海關(guān)總署進(jìn)行投訴，海關(guān)總署客服表示，此情況的發(fā)生是因?yàn)閭€(gè)人信息被泄露。泄露的原因有很多，在其他電商網(wǎng)站上有過(guò)購(gòu)買(mǎi)記錄可能是原因之一，不法分子會(huì)盜用記錄中的身份證信息作為己用。

南都記者也隨即向海關(guān)總署進(jìn)行求證?？头硎?，近年來(lái)收到過(guò)多個(gè)類似的投訴，都是因?yàn)橄M(fèi)者身份證信息被泄露，導(dǎo)致海淘的額度被冒用?？头ㄗh：“如有發(fā)現(xiàn)額度被別人冒用的情況，可以及時(shí)向海關(guān)總署進(jìn)行投訴。”

深圳都市頻道的報(bào)道在微博上也引起熱議，截至記者發(fā)稿前，#海淘額度被冒用40多次#的話題閱讀量達(dá)到689.5萬(wàn)，討論量達(dá)到2586條。深圳、重慶、青島、邯鄲、洛陽(yáng)、淮安、石家莊、咸陽(yáng)、株洲、畢節(jié)等多地的網(wǎng)警官方微博都進(jìn)行了轉(zhuǎn)載。眾多網(wǎng)友在檢查后發(fā)現(xiàn)自己海淘額度已經(jīng)被冒用。

"借殼”跨境電商走私，已形成產(chǎn)業(yè)鏈

南都記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，冒用鄒女士信息的2家廣州跨境電商平臺(tái)，其中一家域名已過(guò)期，另外一家網(wǎng)站仍然正常運(yùn)行但訪問(wèn)量稀少。這些跨境電商平臺(tái)真的是用來(lái)供消費(fèi)者海淘的嗎?

據(jù)進(jìn)一步了解，這些電商平臺(tái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)并不是售賣(mài)海外商品，而是“借殼”給一些公司辦理通關(guān)。從非法獲取公民個(gè)人信息制造虛假訂單，到與多家公司合作制造虛假支付單和物流快遞單，儼然已經(jīng)形成了一條成熟的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

南都記者以“跨境電商、虛假物流”為關(guān)鍵詞在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)進(jìn)行高級(jí)檢索，找到了發(fā)生于近幾年的5起類似案件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這5起案件全部發(fā)生在廣州，均為刑事公訴案件，且涉案金額巨大，最低走私偷稅207萬(wàn)元，最高達(dá)730萬(wàn)元。

在整個(gè)過(guò)程中，一般以貿(mào)易公司和跨境電商平臺(tái)合謀為主導(dǎo)，與其他支付、物流、報(bào)關(guān)公司簽署協(xié)議，共同獲利。因?yàn)橐钥蛻魝€(gè)人自用商品名義通關(guān)不用交關(guān)稅，這些犯罪團(tuán)伙“化整為零”，將本應(yīng)需要交納關(guān)稅和增值稅的一般貿(mào)易進(jìn)口貨物以跨境零售電商模式進(jìn)境，牟取暴利。

值得注意的是，一些主流快遞公司的“內(nèi)鬼”也參與其中。在廣州中院2016年審理的另一起案件中，某位證人透露，他們的物流單是從韻達(dá)公司購(gòu)買(mǎi)的空白快遞單，也就是空包業(yè)務(wù)，每單3元。這些快遞單實(shí)際上并不會(huì)派送，他們?cè)谔詈糜唵涡畔⒅?，?huì)把底單送回韻達(dá)。韻達(dá)的人會(huì)幫忙掃描進(jìn)系統(tǒng)，然后再制造假的物流信息。

購(gòu)買(mǎi)公民身份信息也是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，購(gòu)買(mǎi)渠道可謂五花八門(mén)。多數(shù)是直接從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)，還有的是從開(kāi)房網(wǎng)上下載人員信息。其中一起案件中，偵察機(jī)關(guān)曾在被告人的電腦中查到19267條個(gè)人身份信息(包括10295名男性、8972名女性的姓名和身份號(hào)碼)以及1780條手機(jī)號(hào)碼信息。

已出臺(tái)專門(mén)監(jiān)管措施，但力度仍需加強(qiáng)

海淘減稅額度的相關(guān)政策是在2016年4月8日起實(shí)施的跨境電商零售進(jìn)口新政中提出的。原本是為了鼓勵(lì)跨境電商的發(fā)展，沒(méi)想到卻被偷逃關(guān)稅的跨境電商鉆了空子。

除了名字和身份證號(hào)之外，收貨人的訂購(gòu)單、支付單、物流快遞單都是偽造的。如此明顯作假的海淘訂單，卻能輕易通過(guò)海關(guān)，甚至演變成大規(guī)模的走私逃稅案件。政府監(jiān)管是否存在漏洞?

對(duì)此，浙江墾丁律師事務(wù)所聯(lián)合創(chuàng)始人麻策律師表示，因?yàn)榭缇畴娮由虅?wù)是比較新穎的模式，在政策實(shí)施的開(kāi)始，監(jiān)管層面是一種比較開(kāi)放、包容的態(tài)度。這可能也是類似案子頻發(fā)的一個(gè)背景原因。

金杜律師事務(wù)所律師曾撰文分析稱，在以往的監(jiān)管實(shí)踐中，因?yàn)楹ｊP(guān)部門(mén)不能及時(shí)、完整、原始地獲取跨境電商平上的相關(guān)數(shù)據(jù)，跨境電商可以通過(guò)偽造“三單”的全部或者部分信息，冒用海淘個(gè)人用戶進(jìn)行限額內(nèi)刷單，將一般貿(mào)易貨物“化整為零”完成進(jìn)口，對(duì)平臺(tái)上的訂單價(jià)格進(jìn)行造假以偷逃關(guān)稅。這一直是海關(guān)監(jiān)管跨境電商的難題。

2018年12月發(fā)布的《關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口監(jiān)管有關(guān)工作的通知》就針對(duì)上述問(wèn)題劃定了管理紅線：不但對(duì)跨境電商平臺(tái)、物流企業(yè)和支付企業(yè)都提出了具體的監(jiān)管手段，還提出要對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的企業(yè)依法進(jìn)行處罰。

但是麻策認(rèn)為，雖然監(jiān)管相比以前是嚴(yán)格了很多，但也不能全面杜絕此類案件的發(fā)生。他建議，除了“三單”比對(duì)等技術(shù)上的監(jiān)管手段之外，還需要配置行政甚至刑事處罰的規(guī)定來(lái)震懾不法分子，這樣整個(gè)跨境電商產(chǎn)業(yè)才能更健康運(yùn)行。

采寫(xiě)：實(shí)習(xí)記者 李慧琪 南都記者蔣琳

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