繼央行等七部委2017年9月4日發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》(“9·4公告”)，時(shí)隔一年，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，再次對(duì)以虛擬幣、區(qū)塊鏈名義的非法集資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示。
不同于上一份文件，這次發(fā)布主體多了公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局，少了證監(jiān)會(huì)。
在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)布這樣一份風(fēng)險(xiǎn)提示，一方面由于越來(lái)越多的“區(qū)塊鏈項(xiàng)目”“暴雷”、項(xiàng)目方跑路、投資者維權(quán)事件頻出，已經(jīng)引起公安部門(mén)的調(diào)查關(guān)注。
另一方面，以虛擬幣、區(qū)塊鏈名義融資的“套路”已經(jīng)為相關(guān)部門(mén)掌握，從公告內(nèi)容上來(lái)看就已經(jīng)非常清楚，其中明確提到“代投”、“境外服務(wù)器”、“糖果”、“大V站臺(tái)”等等。
從公告內(nèi)容來(lái)看，被“點(diǎn)名”的虛假區(qū)塊鏈項(xiàng)目主要具備以下特征：
一、概念炒作
與區(qū)塊鏈技術(shù)研究沒(méi)有任何關(guān)系。一些非法分子通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，實(shí)際上并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。
據(jù)某媒體不完全統(tǒng)計(jì)報(bào)道，目前市場(chǎng)上80%的“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目純粹炒作概念，實(shí)際可能更多。
二、偽平臺(tái)、偽項(xiàng)目
1.面向中國(guó)公民募資。
在此類“區(qū)塊鏈項(xiàng)目”中，項(xiàng)目方多宣稱為境外項(xiàng)目，實(shí)際運(yùn)營(yíng)主體均在中國(guó)境內(nèi)，并且通過(guò)聊天工具向中國(guó)公民進(jìn)行募資，此類募資行為在9·4公告中被明確叫停后，重新被提到，足以可見(jiàn)監(jiān)管部門(mén)的態(tài)度。
2.代投。
關(guān)于代投的定義，公告作出了明確的解釋：代為投資境外區(qū)塊鏈項(xiàng)目。境外項(xiàng)目是否真實(shí)存在、代投的信用如何，投資者在完全不了解的情況下盲目接觸代投，導(dǎo)致不法活動(dòng)資金多流向境外，在受到損失后無(wú)法追回，同時(shí)給監(jiān)管帶來(lái)了一定難度。
三、大V站臺(tái)、操縱價(jià)格
1.某些項(xiàng)目方為擴(kuò)大項(xiàng)目知名度，請(qǐng)所謂的“幣圈名人”站臺(tái)，而實(shí)際上兩者并沒(méi)有任何關(guān)系。
2.以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，以此誘惑更多投資人參與。
3.通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利。
四、變相發(fā)行
在9·4公告中，央行明確定性ICO的風(fēng)險(xiǎn)，本次又提到IFO、IEO、IMO等名義的發(fā)行代幣行為，并且定性為變相發(fā)行代幣，實(shí)質(zhì)上仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
從上述內(nèi)容來(lái)看，一方面，對(duì)于完全未從事任何區(qū)塊鏈技術(shù)研究的項(xiàng)目，從公開(kāi)渠道募資，并且以“糖果”、“高回報(bào)”誘惑投資者參與的，屬于本次公告的警告對(duì)象;
另一方面，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，隨著項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件的日漸暴露，應(yīng)當(dāng)有所警醒，理性參與。
除上述情況外，還有眾多“拉人頭”等涉嫌傳銷活動(dòng)罪的情形，本次央行、公安部的明確“點(diǎn)名”，不排除未來(lái)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)專門(mén)的清理整頓活動(dòng)，給行業(yè)來(lái)一次徹底肅清。
關(guān)鍵詞： 部委 風(fēng)險(xiǎn) 律師
