迪拜警方目前正在調(diào)查一起價值3億美元(約合8170萬美元)的國際欺詐案，他們對數(shù)字資產(chǎn)在促進阿聯(lián)酋犯罪方面可能扮演的角色發(fā)出警告。
周日9月16日的一個論壇上發(fā)言,少將Khalil Ibrahim Al Mansouri assistant-commander刑事調(diào)查部門(CID)在迪拜警方警告說,缺乏意識在阿聯(lián)酋的風險中固有數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)罪犯實施欺詐、洗錢和盜版。
據(jù)參與此次活動的警方官員稱，未經(jīng)監(jiān)控的大規(guī)模電子金融交易不可避免地會帶來大量風險，阿聯(lián)酋政府需要制定一個法律和執(zhí)法框架來應對這一威脅。
預測電子貨幣和阿聯(lián)酋加密貨幣的崛起
迪拜警方副主席兼總安全事務主管塔米姆中將(Lt-Gen Dhahi Khalfan Tamim)在活動中指出，數(shù)字貨幣的性質(zhì)和價格，使其無法向投資者提供保護擔保。有鑒于此，他表示，政府唯一可能采取的行動是警告投資者他們可能面臨的風險。
在他看來，電子貨幣最終將取代現(xiàn)金，但這本身并不意味著只要電子貨幣的來源和追蹤系統(tǒng)尚不清楚，所有的電子貨幣都能達到菲亞特的信任水平。
一些專家還談到，阿聯(lián)酋需要主動接觸加密貨幣，以便搶先將其作為犯罪工具部署。迪拜智能世界主席薩義德•阿爾•達赫里博士說，迪拜應該采取主動，建立一個監(jiān)管系統(tǒng)來監(jiān)控電子貨幣，阻止它成為犯罪的推動者，而不是等待。據(jù)他說，在成立4個月內(nèi)，大量的加密創(chuàng)業(yè)失敗(56%)證明了這些企業(yè)中有很大一部分是“假的”。
用他的話說:
“每成功的數(shù)字交易，就有五種失敗的貨幣。”
專家建議根據(jù)阿聯(lián)酋區(qū)塊鏈戰(zhàn)略，建立一套全面的密碼管理法律體系。為此，他們建議推出一種由政府支持的阿聯(lián)酋加密貨幣，并修改現(xiàn)有的“反洗錢”和“CFT”法律，以表明它們也適用于數(shù)字貨幣的使用。
阿聯(lián)酋當局在加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)的問題上有充分的證據(jù)證明存在矛盾，經(jīng)常在數(shù)周內(nèi)發(fā)出相互矛盾的信息。CCN在2月份報告說，阿聯(lián)酋的證券和商品機構(gòu)(SCA)向該國的ICO投資者發(fā)出了投資警告。此前，阿聯(lián)酋央行行長穆巴拉克(Mubarak)曾指責曼蘇里(Al Mansouri)，稱加密貨幣“經(jīng)常被用于非法融資目的”。
然而，在2017年12月，CCN報道稱，阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯開始就一種擬議中的跨境加密貨幣展開合作。2017年2月，阿聯(lián)酋政府還宣布與IBM合作開發(fā)區(qū)塊鏈貿(mào)易融資項目。
